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Arnaque: la vérité sur les dérives du trading en ligne
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[QUOTE="Umrao Jaan, post: 14446443, member: 370383"] Une partie des sites investissent bien les fonds des clients sur les marchés, mais n’hésitent pas à les harceler ou à manier la publicité mensongère. Certains utilisent même des logiciels pirates pour piper les dés. "Ils décalent les variations de cours par rapport à la réalité, retardent les ordres pour limiter les gains, voire provoquer des pertes", explique un courtier. "Il est difficile de prouver que leurs logiciels sont faussés, pointe Camilla Pariso, de l’association de victimes Aven Europe. Et quand les clients veulent récupérer leur argent, ils prélèvent 10 %." "Un nom bien français" Pire, certains sites sont purement fictifs. "L’interlocuteur se présente avec un nom bien français pour obtenir un premier virement ou un numéro de carte bancaire", alerte Benoît de Juvigny, secrétaire général de l’AMF. Les escrocs font d’abord croire aux clients qu’ils gagnent et leur laissent retirer une partie des fonds pour mieux les convaincre de miser encore. Mais, en fait, l’argent n’est jamais investi et va dans leur poche. "Ils sont forts pour mettre les gens en confiance, demandant aux personnes âgées ce qu’elles font pour Noël ou comment vont leurs enfants", raconte Gaël Collin, du cabinet Veil Jourde. Il y a même des arnaques dans l’arnaque. "Les escrocs rappellent leurs victimes en se faisant passer pour des avocats ou des agents de l’AMF, pour prétendument les aider à récupérer leur argent moyennant une commission", ajoute l’avocate Hélène Feron-Poloni. "Ces sociétés sont souvent liées à la criminalité organisée, avec des équipes fortement structurées et de puissants mécanismes de blanchiment", souligne François Molins. Dans l’enquête de la juge Buresi, le principal protagoniste mis en examen est un Franco-Israélien de 45 ans, Yigal Félix Haddad, patron d’Aston Invest, qui chapeautait plusieurs sites. La société était immatriculée au Belize, disposait de bureaux à Ramat Gan près de Tel-Aviv et d’un compte en Géorgie à son nom. "Mon client, qui est présumé innocent, n’était que le gérant de droit, il n’a pas l’envergure d’être l’organisateur de l’escroquerie", assure son avocat Franck Cohen. [/QUOTE]
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