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Arnaque: la vérité sur les dérives du trading en ligne
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[QUOTE="Umrao Jaan, post: 14446446, member: 370383"] "Endormir" le banquier Il est vrai que l’opération policière en Israël visait à "taper" au-dessus. Parmi les personnalités interrogées, les frères Shamal, d’anciens forains comme Haddad, déjà croisés dans un dossier de fraude aux quotas carbone. Mais les enquêteurs n’ont pas encore remonté toute la filière. Une tâche ardue. "Quand les clients finissent par se rendre compte de l’arnaque, il s’est généralement passé plusieurs mois et l’argent a disparu, explique Corinne Bertoux, la chef de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Il part vers des banques en Israël via des comptes rebonds en Allemagne, au Royaume-Uni ou dans les pays de l’Est." Les victimes tentent alors de se retourner contre les banques pour récupérer les fonds. "Elles ont un devoir de vigilance sur la tenue des comptes des escrocs et de ceux des victimes", attaque Hélène Feron- Poloni, qui défend douze particuliers dans l’affaire Aston Invest et a assigné au civil la filiale française de la Royal Bank of Scotland, par laquelle a transité l’argent des escrocs. Il arrive que ces derniers fournissent même à leurs clients des fausses factures pour "endormir" le banquier. "Une grande banque française a laissé un retraité faire un virement de 300 000 euros sur le compte chypriote d’une société anglaise alors que les factures étaient de toute évidence fausses", déplore l’avocat David Dana, qui a déposé plusieurs assignations. Aven Europe, qui gère 150 dossiers de victimes, envisage de faire de même. Pour l’association, le Forex et les options binaires devraient surtout être interdits aux particuliers. [/QUOTE]
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