La city de londres, capitale de l'argent sale

mam80

la rose et le réséda
Modérateur
Des dizaines de milliards d'euros issus de la corruption et de la criminalité sont recyclés via la place financière de Londres, selon un rapport officiel du gouvernement britannique.

Correspondant à Londres

Capitale mondiale de la finance, la City est aussi celle du blanchiment et du financement d'activités illégales, comme le terrorisme.

La réputation de la place de Londres de souvent fermer les yeux sur les origines douteuses des fonds qui y sont investis était connue, la voici confirmée par un rapport officiel du gouvernement britannique

«Par sa taille et sa complexité, le secteur financier britannique est plus exposé à la criminalité que ceux de nombreux autres pays», reconnaît un rapport élaboré en commun par le Trésor et le Home Office (ministère de l'Intérieur) qui évoque un «risque élevé» de blanchiment.
Le montant recyclé au Royaume-Uni est estimé entre 23 et 57 milliards de livres sterling (31 à 77 milliards d'euros) chaque année par des organisations non gouvernementales.

Les auteurs du rapport mettent en cause l'existence d'«intermédiaires professionnels dans les secteurs juridiques et comptables» permettant de recycler de l'argent sale dans des investissements immobiliers ou via d'autres placements financiers ainsi que dans le système bancaire.

Ils pointent du doigt en particulier des pratiques de blanchiment de «haut niveau» relevant de «corruption et de fraudes graves dont les bénéfices sont placés sur des comptes bancaires, des avoirs immobiliers ou autres investissements plutôt que détenus en cash».

Complicité des professionnels de la finance
La complicité des professionnels de la finance dans des activités illégales peut se dérouler de façon «involontaire» ou par «négligence».

L'existence de véhicules complexes, comme les trusts, souvent basés dans des places offshore, permet de dissimuler très facilement l'origine des fonds. Les criminels en col blanc et les terroristes utilisent les mêmes méthodes dans la gestion de leurs avoirs.

Le rapport souligne d'«importantes lacunes» dans l'information des autorités du pays sur ces pratiques et la «faiblesse» de la réponse publique à ce phénomène. Il estime «insuffisante» l'efficacité du dispositif de supervision du secteur financier, en particulier celle du système de dénonciation obligatoire d'activités suspicieuses auquel sont soumis les acteurs de la place.

Le document préconise une série de mesures pour créer «un environnement hostile à la finance illicite».

Il recommande une meilleure coopération entre entreprises privées et les autorités publiques, un renforcement des moyens d'action des agences de lutte contre la criminalité et une amélioration de la surveillance par les autorités de tutelle du secteur.

Selon l'association Transparency International, ce rapport «enlève tout doute sur le fait que d'importantes sommes d'argent issues de la corruption dans le monde entier affluent au Royaume-Uni et que nos dispositifs pour les intercepter ne sont pas adaptés».

À l'inverse, Jonathan Smithers, président de la Law Society, s'indigne contre un «rapport fallacieux qui fait peser un risque élevé sur le secteur juridique». «Le régime anti-blanchiment britannique est l'un des plus durs au monde», insiste-t-il.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/...city-de-londres-capitale-de-l-argent-sale.php

mam
 

mam80

la rose et le réséda
Modérateur
Autant vouloir donner une odeur à l'argent!!!
Ce n'est pas l'argent qui est sale: c est l'acte , la corruption qui est généré par les hommes qui est sale.

pas que la "City"....................................

Les Paradis Bancaires & Fiscaux,

Trous Noirs de la Finance Mondiale

Les paradis fiscaux sont la plaie de la finance internationale. L’argent de l’évasion fiscale, de la corruption et des mafieux de tous bords y trouve des havres de paix. Pourtant, rien ne nous oblige à supporter ces zones de non-droit de la mondialisation. Encore faut-il que la classe politique ait le courage, au niveau international, de s’affronter aux banquiers qui les utilisent


Définitions

On distingue les paradis fiscaux et les paradis bancaires :

Paradis fiscal : pays où la reglementation monétaire et la fiscalité plus souple, plus favorable que dans le reste du monde, attirent les capitaux étrangers (Petit Robert).

Secret bancaire :
secret professionnel, appliqué aux banques, à leurs organes et à leurs employés. "Les directeurs et employés des banques ainsi que tous ceux qui ont connaissance des écritures, livres, opérations et correspondances bancaires sont tenus au secret absolu en faveur des clients et ne peuvent divulguer ce qu’ils savent sur les noms de la clientèle, sur ses avoirs et sur les questions qui la concernent à qui que ce soit: particulier, pouvoir public, autorité administrative, militaire ou judiciaire sauf autorisation écrite de l’intéressé, de ses héritiers ou de ses légataires ou sauf déclaration de sa faillite et à moins qu’il ne surgisse un litige sur une opération bancaire entre les banques et leurs clients..."(Article 2, loi du 3/9/56 sur le secret bancaire au Liban)

On distingue l’économie d’impôt, légale, de la soustraction d’impôt et de la fraude fiscale qui ne le sont pas:

Economie d’impôt (ou épargne fiscale): utilisation par un contribuable ou une société des possibilités offertes par le droit pour réduire ou éviter l’impôt (par exemple: délocalisation des actifs successoraux).

Soustraction d’impôt: violation par un contribuable ou une société d’une obligation que lui impose la loi, omission de déclaration de revenus ou d’éléments de fortune et en conséquence non taxés. La soustraction d’impôt fait l’objet d’une procédure administrative dirigée par les autorités fiscales et est passible d’une amende. Les banques, en tant que tiers, n’ont toutefois pas à fournir des renseignements directement aux autorités fiscales.

Fraude fiscale:
mise en oeuvre par un contribuable ou une société de moyens destinés à tromper le fisc en utilisant notamment des documents faux, falsifiés ou inexacts tels que livres comptables, comptes de résultat, bilans, certificats de salaires et autres attestations. La fraude fiscale peut donc être apparentée à une escroquerie ou à un faux dans les titres.

Causes historiques

Depuis l’antiquité, des territoires, souvent des îles des Caraïbes ou du Pacifique, ont constitué des zones de protection pour les flottes des grandes puissances : ports d’accueil des navires pour se protéger des pirates ou du mauvais temps...

Les premières motivations économiques remontent aux années 1920-1930, afin de soustraire les grandes fortunes à l’impôt (île de Man, Bahamas, Liechtenstein, Suisse, Luxembourg). Après la crise de 1929 et l’avènement des politiques keynésiennes, la pression légale et fiscale augmente dans les pays développés (Etat Providence), créant un décalage avec les législations des zones à faible fiscalité (Suisse, Luxembourg, Monaco). Le phénomène connait une accélération à partir de la seconde guerre mondiale ; dès lors, se développe une véritable stratégie économique de la part de certains Etats, notamment d’Amérique latine qui, ne reçevant pas l’aide économique promise, vont se mettre à "commercialiser leur souveraineté", pour faire face à la dégradation des termes de l’échange sur le commerce des matières premières.

Ces zones de faible pression fiscale attirent les capitaux internationaux, les holdings financiers d’entreprises multinationales, mais aussi l’argent sale. Dans ces territoires des législations tolérantes seront mises en place pour sécuriser et séduire les détenteurs de capitaux, instituant ainsi, de façon toujours plus "légale et officielle", les paradis bancaires et fiscaux.

Dans les années 1960, la formation d’énormes masses d’eurodollars cherchant à contourner les restrictions sur la rémunération de l’épargne aux Etats-Unis, mais aussi et surtout parce que trop de dollars sont mis en circulation par les Etats-Unis, et à leur bénéfice, commence à donner naissance à ce qui sera la prochaine "bulle financière". Les années 1970 constituent la phase suivante du développement des paradis bancaires et fiscaux, car ils deviennent l’un des éléments structurants de la mondialisation financière qui prospère d’eurodollars en pétrodollars à la faveur des changes flottants sur les cendres de Bretton Woods (fin de la convertibilité du dollar en or en 1971). Tous les grands établissements financiers, favorisés par la place financière de Londres, ont gagné au développement de ces zones à fiscalité faible ou inexistante, en faisant circuler les capitaux nomades à la recherche du profit. Désormais, mondialisation financière, paradis bancaires et fiscaux et argent sale se développent de façon concomitante.

Localisation

Europe: Andorre, Dublin, Jersey, Guernesey, Alderney, Sark, Gibraltar, Ile de Man, Luxembourg, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Malte, Vatican, Chypre.

Asie: Labuan Philippine, Haïnan et Hong-Kong (Chine), Singapour, Afghanistan, Liban, Emirats Arabes Unis, Bahreïn et Oman.

Océan Indien: Maldives, Seychelles et Maurice.

Amérique Centrale: Bélize, El Salvador, Costa Rica et Panama.

Amérique du Sud: Uruguay et Paraguay.

Océan Pacifique: Polynésie Française, Pitcairn, Cook, Tonga, Fidji, Vanuatu, Samoa Occ., Nauru et Marshall.

Océan Atlantique: Cap Vert, Saint Hélène et Madère.

Afrique: Ceuta, Gambie et Libéria.

Antilles: Bermudes, Bahamas, Turks & Caïcos, République Dominicaine, Iles Vierges, St Kitts & Nevis, Anguilla, Antigua et Barbuda, Montserrat, Barbades, St Vincent & Grenadines, Caïman, Jamaïque, Aruba, Antilles Néerlandaises et Grenade.

Au Luxembourg, les services financiers représentent 20 % du PIB, soit 1900 milliards de FF, supérieur au budget de la France (1659 milliards de FF en 1996) et ont été multipliés par trois en cinq ans.

Dans les iles Caïman (35000 habitants, 20000 sociétés immatriculées), 575 banques (dont seulement 106 physiquement présentes) gèrent 3000 Milliards de FF, presque 2 fois le budget annuel de la France et 84 millions de FF par habitant de l’archipel!!

Conséquences

L’évasion fiscale

A titre d’exemple, News Corp., l’entreprise de M.Rupert Murdoch, ne paye que 1,2 milliards de FF d’impôts sur les sociétés (l’équivalent de 7 hôpitaux ou 300 écoles primaires), soit un taux d’environ 6 % seulement, pour un résultat de 32 milliards de FF. Le groupe comprend 800 filiales, dont une soixantaine de sociétés enregistrées das des paradis fiscaux tels que les îles Caïman, les Bermudes, les Antilles néerlandaises et les îles Vierges. Cette organisation permet à News Corp.de transférer une partie de ses bénéfices à News Publishers, une société de droit bermudien, qui réalise depuis sept ans 16 milliards de FF de bénéfices nets alors qu’elle ne compte apparemment aucun salarié ni aucune source visible de revenus.

Le Blanchiment de l’argent sale

Les trafiquants de drogue occupent une place de choix parmi les utilisateurs des paradis fiscaux. Le commerce de la drogue représente 8 % du commerce mondial (ONU 1997) et le PCB, ou Produit Criminel Brut, atteint 15 % du commerce mondial (4800 milliardsde FF) dont 50 % doivent être blanchis pour être réintégrés à l’économie légale. Plus de 1800 milliards de FF sont blanchis chaque année dans le monde et le blanchiment de l’argent de la drogue est comparable à la somme de l’ensemble des investissements dans les pays émergents (source FMI).

Les circuits de blanchiment



la suite sur
http://local.attac.org/13/documents/doc09.htm

mam
 

farid_h

<defunct>
Contributeur
Deja le concept de "l'argent sale" n'est pas propre, et ne veut rien dire. Si on suit le parcours de l'argent depuis sa creation par une banque centrale a travers l'economie, il devient forcement "sale" a un certain moment, et ceci tres rapidement meme, car il y aura toujours des activites ilegales dans lesquelles il jouera un role. Des chercheurs en economie ont prouve que chacun de nous a un certain pourcentage assez eleve d'argent sale (ils appellent ca plus exactement de la monnaie contaminee) dans nos comptes bancaires. Selon un ex-juge supreme allemand (Fischer), l'etat peut condamner chaque citoyen qu'il veut en invoquant le paragraphe contre le blanchiment de la monnaie... et il est persuade que c'est le cas pour tous les Etats du monde qui ont ces lois.

Alors, Londres comme capitale de l'argent sale... bof. La City de London est la capitale financiere du monde tout court, et comme 99% de l'argent est contamine, elle est forcement la capitale de l'argent sale. C'est un non-evenement. Circulez, il n'y a rien a voir.
 
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