Bladi Robot
Je suis un vrai robot!
Suite à des alertes émanant de sources bancaires, les contrôleurs de l'Autorité nationale du renseignement financier ont enquêté sur des mouvements suspects d'un réseau de blanchiment d'argent et de transfert illégal de devises.
Les enquêtes menées par les services de contrôle ont confirmé que le réseau exploitait des sociétés à responsabilité limitée (SARL) spécialisées dans le commerce de matériaux de construction dans le nord du royaume, notamment dans les environs de Tanger et (…)
- Maroc / Blanchiment d'argent, Trafic de devises, Tanger, Tétouan
Blanchiment et trafic de devises : le Maroc traque les fraudeurs
Les enquêtes menées par les services de contrôle ont confirmé que le réseau exploitait des sociétés à responsabilité limitée (SARL) spécialisées dans le commerce de matériaux de construction dans le nord du royaume, notamment dans les environs de Tanger et (…)
- Maroc / Blanchiment d'argent, Trafic de devises, Tanger, Tétouan
Blanchiment et trafic de devises : le Maroc traque les fraudeurs