Bladi Robot
Je suis un vrai robot!
Les contrôleurs de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) enquêtent sur des petites et moyennes entreprises établies entre Casablanca et Tanger, soupçonnées de déclarations fictives et de blanchiment.
Ces enquêtes ont été ouvertes suite aux alertes émises par la Direction générale des impôts (DGI) faisant état de déclarations fiscales affichant des pertes jugées injustifiées, ce qui a éveillé les soupçons sur l'utilisation de ces pertes fictives dans des opérations de (…)
- Maroc / Direction générale des impôts (DGI), Enquête, Blanchiment d'argent, Casablanca, Tanger
Des entreprises marocaines dans le collimateur du fisc
Ces enquêtes ont été ouvertes suite aux alertes émises par la Direction générale des impôts (DGI) faisant état de déclarations fiscales affichant des pertes jugées injustifiées, ce qui a éveillé les soupçons sur l'utilisation de ces pertes fictives dans des opérations de (…)
- Maroc / Direction générale des impôts (DGI), Enquête, Blanchiment d'argent, Casablanca, Tanger
Des entreprises marocaines dans le collimateur du fisc