Derrière le label d'entreprises de consulting et d'export, se dressait en réalité un maillage d'entreprises marocaines spécialisées dans le blanchiment d'argent, dont le montage financier est élaboré par un cabinet de conseil en France, pour le compte d'un réseau de trafic international de drogue.
Cette affaire a été dénouée grâce à l'intervention de l'Unité de traitement du renseignement financier, qui a ouvert une enquête suite à des informations reçues de la part d'établissements bancaires et de notaires. (...)
- Société / France, Trafic, Drogues
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Cette affaire a été dénouée grâce à l'intervention de l'Unité de traitement du renseignement financier, qui a ouvert une enquête suite à des informations reçues de la part d'établissements bancaires et de notaires. (...)
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