Un ressortissant irakien a été arrêté par les services de sécurité le 6 février dernier. Raison : des opérations de collecte et de transfert de sommes importantes d'argent en dehors du Maroc. Ce dernier finançait des combattants marocains de Daesh en Syrie et en Irak.
Malgré son utilisation de procédés très complexes, création d'entreprises fictives, ouverture de bureaux de change, et, selon la MAP, « un réseau financier compliqué avec des prolongements dans plusieurs pays en Asie et au Moyen-Orient », la (...)
- Maroc / Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), Irak, Terrorisme
Maroc : arrestation d'un Irakien accusé de financer l'Etat Islamique
Malgré son utilisation de procédés très complexes, création d'entreprises fictives, ouverture de bureaux de change, et, selon la MAP, « un réseau financier compliqué avec des prolongements dans plusieurs pays en Asie et au Moyen-Orient », la (...)
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