Bladi Robot
Je suis un vrai robot!
Soupçonnant un blanchiment d'argent, les services de contrôle de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont récemment enquêté sur l'achat de projets immobiliers « en difficulté ».
Les enquêteurs concentrent leurs efforts sur les villes de Casablanca et de Tanger, où des responsables d'agences bancaires les ont alertés de flux financiers importants sur des comptes courants d'associés appartenant à plusieurs sociétés. Ces entreprises seraient impliquées dans l'achat de (…)
- Maroc / Blanchiment d'argent, Banques, Immobilier, Enquête, Tanger, Casablanca
Maroc : des projets immobiliers dans le viseur du fisc
Les enquêteurs concentrent leurs efforts sur les villes de Casablanca et de Tanger, où des responsables d'agences bancaires les ont alertés de flux financiers importants sur des comptes courants d'associés appartenant à plusieurs sociétés. Ces entreprises seraient impliquées dans l'achat de (…)
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Maroc : des projets immobiliers dans le viseur du fisc