Bladi Robot
Je suis un vrai robot!
Les contrôleurs de l'Office des changes enquêtent sur des activités suspectes de sociétés créées par des Marocains à l'étranger, soupçonnant un blanchiment d'argent.
En collaboration avec l'Autorité nationale du renseignement financier, les agents de l'Office des changes ont demandé des documents et justificatifs à leurs homologues en France, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, où des sociétés appartenant à des Marocains mèneraient des activités suspectes. Les contrôleurs ont (…)
- Maroc / Office des changes, Fraude
Maroc : des sociétés à l'étranger dans le viseur du Fisc
En collaboration avec l'Autorité nationale du renseignement financier, les agents de l'Office des changes ont demandé des documents et justificatifs à leurs homologues en France, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, où des sociétés appartenant à des Marocains mèneraient des activités suspectes. Les contrôleurs ont (…)
- Maroc / Office des changes, Fraude
Maroc : des sociétés à l'étranger dans le viseur du Fisc