Maroc : voici ceux qui sont visés par le nouveau texte sur le blanchiment

Le Conseil de gouvernement vient de renforcer son arsenal juridique contre le blanchiment d'argent. Les vendeurs d'objets d'art, des pierres précieuses ainsi que les casinos… sont visés par le nouveau texte.
Le projet de loi n° 12.18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux ont été adoptés. Dans le détail, l'article 2 du projet de loi a élargi la liste des personnes physiques et morales assujetties aux vendeurs d'objets d'art, des (...)

- Economie / Conseil de gouvernement, Blanchiment d'argent

Maroc : voici ceux qui sont visés par le nouveau texte sur le blanchiment
 
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