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[QUOTE="Yoel1, post: 16294887, member: 378602"] Toutes les banques , mais la Banque Postale est particulièrement pointilleuse , dernier exemple en date j'ai vendu ma caranne et paiement en liquide , je comptais les mettre sur mon CEL (BP) et bien là il fallait un reçu signé par les 2 parties ..je fonce illico à ma banque le Credit Mutuel et là juste le CERFA de la transaction a suffit , depuis j'ai fait un transfert de compte à compte par internet :) Sinon depuis novembre 2016 [I]Les obligations incombant aux personnes morales assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont évolué. Par décret (n°2013-385) du 7 mai 2013 et décret (n°2016-1523) du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme le ministère des Finances organise la transmission à TRACFIN des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dès lors que le montant de l'opération dépasse un certain seuil. Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à : 1.000 euros par opération ; 2.000 euros cumulés par client sur un mois calendaire.[/I] [/QUOTE]
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