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Scandale d'évasion fiscale "panama papers":
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[QUOTE="mam80, post: 14380816, member: 228134"] suite et fin Des banques et des chefs d'entreprise Plus de 500 banques, filiales et succursales ont travaillé avec Mossack Fonseca depuis les années 1970 pour aider leurs clients à gérer des sociétés offshore. Plus de 1100 sociétés ont ainsi été mises en place par l'intermédiaire d'UBS et plus de 2300 par l'intermédiaire de HSBC et ses filiales. 29 milliardaires figurant sur la liste de Forbes des personnes les plus riches au monde sont mentionnés. Et l'argent du crime Le cabinet d'avocats panaméen a travaillé avec au moins 33 personnes et sociétés figurant sur la liste noire des Etats-Unis en raison de liens entretenus avec des barons mexicains de la drogue, des organisations terroristes ou des Etats voyous, incluant la Corée du Nord. Parmi les clients du cabinet figurent aussi des responsables de chaînes de Ponzi (un système d'escroquerie), des fraudeurs fiscaux ainsi qu'un homme d'affaires américain condamné pour s'être rendu en Russie afin d'avoir des rapports sexuels avec des orphelins mineurs. Les fichiers identifient une personne qui a affirmé avoir organisé une campagne de versements illégaux à hauteur de 50 000 dollars destinés à payer les cambrioleurs du Watergate aux Etats-Unis [URL]http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/scandale-d-evasion-fiscale-panama-papers-un-parti-politique-francais-implique_1779104.html[/URL] mam [/QUOTE]
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