Le Monde révèle le premier volet d'une vaste enquête entre Paris, Washington, Genève et Bruxelles, sur les traces d'un vaste système d'évasion fiscale, toléré voire encouragé par le groupe bancaire HSBC. Plus de 180 milliards d'euros y auraient transité.
Début 2014, les journalistes du Monde entrent en possession de données bancaires mondiales, qu'ils ont partagées immédiatement avec l’ICIJ, consortium de journalistes d'investigation (à l'origine notamment des fameux Luxleaks). Les premiers résultats de l'enquête révèlent des chiffres qui donnent le vertige, et évoquent des noms qui diront quelque chose à beaucoup.
Les documents portent sur un vaste système mondial de fraude fiscale à grande échelle, sur la période 2005-2007. Selon Le Monde, le groupe bancaire britannique HSBC, par l'intermédiaire d'une filiale suisse, serait au coeur de ce scandale. Des personnalités en auraient bénéficié, dont l’humoriste français Gad Elmaleh, le roi du Maroc Mohamed VI, ou l'acteur américain John Malkovitch.
Suite et source :
http://www.franceinter.fr/depeche-d...-vi-les-dessous-de-la-fraude-fiscale-mondiale
La famille royale marocaine comptait parmi les clients de HSBC Private Bank. En effet, selon les documents confidentiels obtenus par Le Monde, un compte bancaire au nom de « Sa Majesté le roi Mohammed VI », codétenu avec son secrétaire particulier, Mounir El-Majidi, a été ouvert le 11 octobre 2006 chez HSBC Private Bank à Genève. L’identité royale se réfugiait derrière un code interne (BUP, pour « business partner ») répertorié dans les livres de la banque : 5090190103. Entre l’automne 2006 et le 31 mars 2007, période couverte par les listings que nous avons pu consulter, le montant maximal enregistré sur ce compte était de 7, 9 millions d’euros. Or, il est en principe illégal, pour des Marocains résidant au Maroc, de détenir un compte bancaire à l’étranger.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/arti...ez-hsbc_4572324_3234.html#uxGhYYRQL0dDfLIZ.99
Début 2014, les journalistes du Monde entrent en possession de données bancaires mondiales, qu'ils ont partagées immédiatement avec l’ICIJ, consortium de journalistes d'investigation (à l'origine notamment des fameux Luxleaks). Les premiers résultats de l'enquête révèlent des chiffres qui donnent le vertige, et évoquent des noms qui diront quelque chose à beaucoup.
Les documents portent sur un vaste système mondial de fraude fiscale à grande échelle, sur la période 2005-2007. Selon Le Monde, le groupe bancaire britannique HSBC, par l'intermédiaire d'une filiale suisse, serait au coeur de ce scandale. Des personnalités en auraient bénéficié, dont l’humoriste français Gad Elmaleh, le roi du Maroc Mohamed VI, ou l'acteur américain John Malkovitch.
Suite et source :
http://www.franceinter.fr/depeche-d...-vi-les-dessous-de-la-fraude-fiscale-mondiale
La famille royale marocaine comptait parmi les clients de HSBC Private Bank. En effet, selon les documents confidentiels obtenus par Le Monde, un compte bancaire au nom de « Sa Majesté le roi Mohammed VI », codétenu avec son secrétaire particulier, Mounir El-Majidi, a été ouvert le 11 octobre 2006 chez HSBC Private Bank à Genève. L’identité royale se réfugiait derrière un code interne (BUP, pour « business partner ») répertorié dans les livres de la banque : 5090190103. Entre l’automne 2006 et le 31 mars 2007, période couverte par les listings que nous avons pu consulter, le montant maximal enregistré sur ce compte était de 7, 9 millions d’euros. Or, il est en principe illégal, pour des Marocains résidant au Maroc, de détenir un compte bancaire à l’étranger.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/arti...ez-hsbc_4572324_3234.html#uxGhYYRQL0dDfLIZ.99
Pièces jointes
Dernière édition:
