Lannée 2010 était une année particulièrement remplie pour lUnité de traitement des renseignements financiers (UTRF). Linstance, créée en 2009 et placée sous la tutelle du chef de gouvernement, vient en effet de publier (mercredi 22 février) son rapport dactivité pour lannée 2010. Durant cet exercice, lUnité a reçu pas moins de 70 déclarations de soupçons, dont 66 en provenance des banques et 4 des sociétés de transfert de fonds. Les déclarations émanant des banques ont été effectuées par 8 établissements. Le rapport na pas (bien évidemment) divulgué les noms. Quant aux quatre autres déclarations, elles ont été transmises par une société de transfert de fonds. Aucune donnée quant à une éventuelle suite judiciaire à ces dénonciations.
En vertu de ses statuts et conformément à la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, lUnité est habilitée à recevoir des déclarations de soupçons de la part des personnes assujetties définies par la loi (banques, sociétés de transfert de fonds, sociétés de financement, assurances ). Ces dernières sont soumises au devoir de vigilance, à lobligation dune connaissance approfondie de leur clientèle, etc. Lorsquelles ont des soupçons, sur une ou plusieurs transactions, den faire une déclaration à lUnité. Les faits dénoncés en 2010 concernaient le plus souvent des «opérations inhabituelles avec des montants sans commune mesure avec le fonctionnement du compte» et les «opérations effectuées dans des conditions inhabituelles faisant intervenir des montages financiers complexes». Les opérations de transfert vers des pays à haut risque et les comptes dormants réactivés à travers des versements en espèces étaient également surveillés.
http://www.leconomiste.com/article/891620-blanchiment-la-banque-premier-d-nonciateur
En vertu de ses statuts et conformément à la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, lUnité est habilitée à recevoir des déclarations de soupçons de la part des personnes assujetties définies par la loi (banques, sociétés de transfert de fonds, sociétés de financement, assurances ). Ces dernières sont soumises au devoir de vigilance, à lobligation dune connaissance approfondie de leur clientèle, etc. Lorsquelles ont des soupçons, sur une ou plusieurs transactions, den faire une déclaration à lUnité. Les faits dénoncés en 2010 concernaient le plus souvent des «opérations inhabituelles avec des montants sans commune mesure avec le fonctionnement du compte» et les «opérations effectuées dans des conditions inhabituelles faisant intervenir des montages financiers complexes». Les opérations de transfert vers des pays à haut risque et les comptes dormants réactivés à travers des versements en espèces étaient également surveillés.
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