Bladi Robot
Je suis un vrai robot!
L'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une alerte d'une banque sur des soupçons de fraude et de blanchiment par des entreprises du BTP.
Un responsable d'une agence bancaire a fait part à sa direction d'opérations suspectes sur les comptes d'entreprises opérant dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP). La direction générale a ensuite alerté l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) qui a diligenté une enquête, (…)
- Maroc / Blanchiment d'argent, Fraude, Impôts, BTP, Banques, Enquête
MRE, BTP et blanchiment : l'étau se resserre
Un responsable d'une agence bancaire a fait part à sa direction d'opérations suspectes sur les comptes d'entreprises opérant dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP). La direction générale a ensuite alerté l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) qui a diligenté une enquête, (…)
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